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区人大常委会：

 2023年9月28日，朝阳区第十七届人民代表大会常务委员会第十六次会议听取并审议了《朝阳区人民检察院关于经济犯罪检察工作情况的报告》。会后，区人大常委会向区检察院发出《朝阳区第十七届人大常委会第十六次会议对〈朝阳区人民检察院关于经济犯罪检察工作情况的报告〉的审议意见》。区检察院高度重视该审议意见，在认真研究的基础上及时制定了研究处理方案，稳步高速推进贯彻落实，全院一盘棋开展经济犯罪检察提质增效工作。现将落实情况报告如下：

 一、强化金融和知识产权检察工作，保障经济高质量发展

 （一）持续发挥金融检察优势，守护区域金融安全

 一是长效严厉打击金融犯罪，扎实推进打非专项工作开展。立足区域金融业发展实际，聚焦区域金融安全重点问题，第一时间按照最高检、市院的部署要求，成立打非工作专班，制定工作安排，能动办案，依法从严打击犯罪。依法办理了一批有影响力的案件，包括受到上级及社会关注的“中植”“中国黄金”非法集资案；品今、安信卓越等一系列涉案人数众多、金额巨大的疑难复杂案件；以及金融机构利用监测预警体系监测的中基宜信等“打早打小”系列案件。着重发掘非法集资案件中的洗钱线索，在刘利柱等45人非吸案中追加他洗钱，以洗钱罪对嫌疑人提起公诉。二是善用资金数据分析工具，应对非法金融案件办案新趋势。我院作为402项目的应用示范单位，于上半年完成资金数据分析系统架设，该系统能够对集资诈骗、非法吸收公众存款等常见经济犯罪案件的海量资金电子数据进行分析，弥补传统审计报告不足，协助分析资金流向，查清案件事实，实现查证犯罪与追赃挽损一体化推进。在邓某某等人集资诈骗案中，成功运用资金电子数据分析系统对审计报告、公安机关出具的“资金数据分析报告”进行审查验证，在零口供的前提下将指控金额由6000万元追加至2亿余元，扩大追赃挽损与追捕追诉效果。基于此构建的“经济犯罪资金数据分析全链条打击治理大数据法律监督模型”已作为最高检四厅推广应用的重点模型。

 （二）聚焦大数据监督精准发力，织密防控网络

 一是积极适用空壳公司治理大数据监督模型。从“护良币” 向“‘去劣币’‘护良币’”两手都要抓、两手都要硬转变，筛查非法集资、合同诈骗等案件7000余件，发现空壳公司线索48条并向区市场监管部门移送，目前已吊销29家；常态化开展筛查，在近期办理的非法经营、组织、领导传销活动以及骗取高新技术补贴等案件中发现空壳公司线索20余条，正在与区市场监管部门开展会商研判。二是建用非法金融活动“烽火台”大数据监测预警平台，对朝阳区涉金融领域企业开展常态化监测预警，与全区14家单位密切协作，打造“1+N”数据体系，凝聚数字监督、数字治罪、数字治理合力。累计进行5批次共35家企业的深度研判，向公安机关、市场监管局、属地街乡等制发各类线索移送函、风险提示函19份，推动刑事立案3件，抓捕44名涉案人员到案并依法处理。向市院、区委政法委作专题工作报告7份，报告获朱检等市院主要领导批示1次，获区委主要领导批示4次。三是参与创设虚假科创企业惩治大数据法律监督模型。深挖骗取国家高新技术企业补贴款黑灰产业链，向上级院报送108家异常企业名单；针对案件中出具虚假审计报告，不履行审计义务的情况的会计师事务所和注册会计师，向上级院移送行政处罚线索4条；为有效治理软件著作权乱象，调取涉案空壳公司软件著作权申请材料，并聘请专业技术人员对涉案软件著作权真实性进行核实。

 （三）构建知产检察保护体系，服务区域创新发展

 一是坚持全链条打击侵犯知识产权违法犯罪。依法办理销售假冒朝阳区重点文创企业泡泡玛特盲盒产品的侵犯著作权系列案8件；“王四营”图书市场侵犯著作权系列案，该系列案中有两件被评为北京市检察机关知识产权保护典型案例。持续推进落实知识产权综合履职机制，在办理刑事案件中注重发现民事侵权、公益诉讼等线索，提起刑事附带民事诉讼案件3件，如对侵犯泡泡玛特知识产权的两件刑事案件提起刑事附带民事诉讼，对涉及老字号同仁堂的4件案件提起刑事附带民事公益诉讼案件。二是紧跟“商务+科技”双轮驱动的区域发展趋势，寻求知产检察与科创经济发展的契合点。一方面，聚焦朝阳科技创新企业众多，互联网头部企业聚集的特点，我院与中关村朝阳园管委会签订《关于进一步深化协调联络机制合作协议》，建立协调联络机制，成立朝阳区首个“检察官会客室”，为高新技术企业提供集案件办理、风险防范、协同治理等多种功能于一体的“一站式法律服务”平台，通过线上线下向园区科技企业开展普法宣传和法律咨询服务10余次。另一方面，注重与相关行政执法部门、工商联加强沟通联络，不断织密知识产权保护网。针对今年以来外国人来华旅游增多，国贸附近假冒奢侈品销售“抬头”的趋势，及时与区市场监督管理局联络会商，随时掌握并共同研判案件相关情况。三是积极适用销假销劣类案监督大数据模型。筛查出与美团公司相关线索2656条，58同城公司相关线索37条，为有效识别上述数据性质，扩大限度效果，将筛查出的数据移转相关公司，与平台自有投诉数据进行数据碰撞；针对烟酒类投诉较多问题，协同朝阳分局环食药旅大队、区工商局、市场监督管理局开展重点商品联合执法检查。按照市院要求，及时向市院知产办报送涉京津冀知识产权案件，2024年梳理出涉京津冀案件6件，其中涉及上下游打击的案件4件，均制发补充侦查提纲等引导公安机关继续侦查取证，为实现全链条打击知产犯罪奠定良好证据基础。

 二、坚持司法为民，切实提高人民群众安全感

 （一）矛盾化解有创新，促进案件三效合一

 一是优化轮值接访与相关配套制度。非法集资案件涉及金额大，人数多，群体访、缠访、闹访情况多发。区检察院坚持以人民为中心的发展思想，通过建立检察官预约轮值接访与相关配套制度（如规范接待用语手册等），严格规范信访秩序，引导群众树立合理预期，耐心细致做好解释教育工作。同时协同公安机关查明资金去向，强制追缴与落实宽严相济刑事政策督促引导犯罪嫌疑人主动退赃退赔相结合。二是持续推进追赃挽损工作。针对案多人少、出差压力大等问题，在团队中设置追赃挽损小组，定期收集各承办组在办理非法集资案件中对于赴外地查封、冻结、扣押涉案财产或有财产线索需要查明的需求，由专人负责落实。近期赴外地查封了价值上亿元房产，最大程度挽回人民群众财产损失，有效缓解社会矛盾。

 （二）持续关注养老领域，严厉惩处涉老重点领域刑事犯罪

 坚持以办案为中心，严格依法办案，对于涉养老诈骗案件始终保持严厉惩治态势。综合运用刑事、行政等手段，加强行刑双向衔接；继续严惩侵犯公民个人信息犯罪，斩断电信诈骗上游犯罪链条；充分履行检察公益诉讼职能，继续探索侵犯公民个人信息安全领域公益诉讼，保护公民信息安全。充分发挥大数据技术优势，基于大数据模型发现电信诈骗上下游违法犯罪线索。加大打击治理电信网络诈骗、涉老诈骗宣传力度，加强以案释法，坚持预防为先，着力营造“全民反诈”浓厚氛围。每年集中开展“反诈进社区”普法宣传，加强对老年群体的宣传教育，利用检察新媒体平台提高宣传影响力。

 （三）强化立案监督，坚持检察工作一体化。

 一是主动履行立案监督职责。以“有案不立、压案不查、有罪不究”等专项监督工作为抓手，聚焦公安机关违法插手经济纠纷、涉民营企业刑事“挂案”等问题，从“执法理念、办案程序、事实认定、法律适用、处理结果”五个方面进行全面审查，依法开展刑事立撤案监督工作。二是坚持检察工作一体化。充分贯彻落实我院《关于加强检察监督线索案件化办理的通知》，各部门之间建立健全线索移送、调查核实、情况通报、信息共享、意见反馈、结果答复等监督线索办理方面的程序衔接和协作配合机制，形成全院监督合力，深挖案件“富矿”。三是推进检察监督线索案件化办理。规范立案监督线索办理流程，在对监督线索编号管理的基础上，严格落实线索流转、监督方式、决定权限、办理期限、处理结果、送达及跟进监督等具体规范，并同步进行立卷、归档工作，有效提升检察监督线索办理质效。四是以大数据思维助力监督提质增效。按照最高检及市院工作要求，运用“业务主导、数据整合、技术支撑、重在应用”的数字检察工作模式，继续挖掘立案监督角度，不断打造新模型，充分延伸监督触角。同时，熟练运用大数据监督模型发现监督线索，将数字检察战略作为提高法律监督能力的重要依托，持续关注市院大数据法律监督模型台账的更新迭代情况，在学懂弄通相关模型数据来源、业务逻辑、业务规则与监督效果的基础上，结合本院情况积极予以选择运用，将数字检察贡献体现在刑事立案监督核心数据上。

 （四）依法严惩食品药品安全犯罪，保障群众“舌尖上的安全”

 深入践行数字检察战略，培养大数据监督思维，积极探索适用销假销劣大数据法律监督模型，激活12345市民投诉热线数据“富矿”，深挖市民投诉热线中隐含的涉及销售假冒伪劣食品、药品的行政、刑事案件线索并逐个进行分析研判。加强与朝阳分局环食药旅大队、区市场监督管理部门的沟通，深化联动协作，建立线索信息共享、定期会商与双向移送机制，推动线索落地，提高线索成案率，形成打击治理食品药品安全犯罪合力，维护民生安全。

 三、深化改革创新，不断提高经济犯罪检察效能

 （一）强化涉企四大检察监督职能

 一是聚焦重点领域高质效办案。专项行动开展以来，共受理加注“检察护企”标签案件475件。办理的王某某等人利用网络敲诈勒索餐饮企业案入选最高检发布的《检察机关依法惩治利用网络暴力侵犯企业合法权益典型案例》，吴某等人职务侵占案、陈某职务侵占案入选为《北京市检察机关打击治理互联网企业商业腐败犯罪典型案例》。二是强化涉企刑事检察监督职能。在问需普法活动中接收1条跨省趋利性执法司法线索，在全市率先破零，积极推进线索异地移送沟通工作。监督公安机关对泡泡玛特公司被侵犯著作权系列案件依法立案，受理起诉8件18人，全链条打击制假、销假上下游行为人，切实保护高新技术企业知识产权。三是深挖涉企刑事案件与民事、行政、公益诉讼融合履职点。办理检察护企民事监督212件、行政监督5件、公益诉讼履职1件。办理蔡某某与王某某执行活动监督案，就蔡某某可能通过虚假诉讼转移债权、逃避执行的刑民交叉问题召开跨部门联席会。办理吴某妨害药品管理案，针对自制、销售同仁堂安宫牛黄丸侵害众多不特定消费者生命健康安全的违法行为，依法提起刑事附带民事公益诉讼，守护药品安全。

 （二）协调联络机制协同发力，延伸监督触角

 一是“检察+朝阳园”助推新质生产力加速发展。依托知识产权检察办公室，聚焦科技企业风险防范和法律提示，围绕网络著作权、服务商标等前沿热点，面向辖区科创企业推出精品普法课程和线下座谈交流；密切关注园区内中小企业在经营发展中的法律需求，加强走访座谈，发放“朝检护企小红书”，帮助企业建章立制、加强管理，自专项行动开展以来，已“一对一”服务园区企业30余家，开展线上线下法律服务20余次。二是“检察+CBD”为“两区”建设贡献检察智慧。聚焦CBD区域成熟的商圈环境和国际化氛围，主动融入区域治理，陆续参加了助企暖心交流会、北京CBD论坛、涉外法律服务研讨会等多项活动；进一步加强与北京CBD管委会的协调联络，参与制定了朝阳区政法系统《关于加强法治保障推动朝阳高质量发展的若干措施》并在2024北京CBD涉外法律服务论坛上发布；针对CBD区域金融业、高端服务业、跨境贸易类企业众多的特点，及时梳理企业类型化问题，聚焦企业关切，向企业提供专业化“普法套餐”。三是“检察+工商联”护航会员单位稳健发展。依托与区工商联签订的《深入推进朝阳区民营企业产权保护社会化服务体系战略合作备忘录》，积极参加区工商联组织的“红色精英”理想信念教育活动，会同区国资委、区发改委、区人社局、区审计局等多家机关单位，面对面向20余家区工商联会员企业问需，提出专业化意见建议及预防与应对措施。“以点带面式”普法培训，最大化发挥法治宣传效果，应区工商联副会长单位邀请，向位于孙河地区的易事达生活广场共计40余家商场商户开展普法宣传，增强普法宣传辐射面。

 （三）深入推动行刑衔接和反向行刑衔接制度

 区检察院加强同行政机关的协调配合，坚持治罪与治理相结合，依托区域信息共享、线索移送、特邀检察官助理等机制，在规范行刑衔接和反向行刑衔接机制方面进行创新性探索。区检察院联合区市场监督管理局召开专题工作座谈会，立足各自职能，就双向行刑衔接中证据转化问题、探索行政提前介入、新型网络传销、“空壳公司”专项打击、维护市场公平竞争秩序、开展重点课题共建等方面充分交换意见，探索制定“不刑不罚”问题切实解决，更好促进“正向”及“反向”行刑衔接工作的开展。

 以上是我院对区人大常委会审议意见的落实情况，虽然取得了一定成效，但还有一定的长效举措需要我们持续努力。下一步工作中，我院将继续认真贯彻习近平法治思想，聚焦法律监督主责主业，深入贯彻区人大常委会审议意见，自觉接受监督，继续加强和推进经济犯罪检察工作，努力开创检察工作新局面，为朝阳区经济社会健康发展保驾护航。